Ampliación de la ley antilavado incluye a más personas obligadas a reportar transacciones
Una modificación reciente en la legislación referente a la prevención del lavado de dinero ha incrementado considerablemente el número de entidades que deben informar sobre actividades sospechosas. Este cambio es una respuesta a la intención del Estado de eliminar lagunas regulatorias que facilitaban el flujo de capitales ilegales en sectores sin vigilancia. La Ley Orgánica dedicada a la Prevención, Detección y Lucha contra el Delito de Lavado de Dinero, luego de su modificación, ahora integra a figuras tales como notarios, registradores públicos, abogados, contadores, proveedores de servicios fiduciarios, operadores de activos virtuales y contratistas del Estado. Todos estos deberán establecer…
